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Pessoa

MARIA EDUARDA SANTANA MOURA

***.114.235-**

Empresas vinculadas

PAGBRASIL GESTAO E COBRANCA LTDA

58.553.724/0001-42

PAG MAIS LTDA

04.161.692/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA EDUARDA SANTANA MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA EDUARDA SANTANA MOURA
CPF: ***.114.235-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAGBRASIL GESTAO E COBRANCA LTDA 58.553.724/0001-42Suspensa	Sócio sem Capital	26/12/2024	Ver empresa
PAG MAIS LTDA 04.161.692/0001-00Ativa	Sócio	21/10/2024	Ver empresa
GPP LTDA 52.487.627/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2023	Ver empresa
NUCLEO DESIGNER LTDA 52.478.462/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2023	Ver empresa
SANTT ANNA MODA FEMININA LTDA 38.376.300/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	08/09/2020	Ver empresa
LOCA MAIS VEICULOS INTELIGENTES LTDA 35.147.151/0001-51Baixada	Sócio	10/10/2019	Ver empresa

Razão social

PAGBRASIL GESTAO E COBRANCA LTDA

58.553.724/0001-42

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

PAG MAIS LTDA

04.161.692/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

GPP LTDA

52.487.627/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

NUCLEO DESIGNER LTDA

52.478.462/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

SANTT ANNA MODA FEMININA LTDA

38.376.300/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Razão social

LOCA MAIS VEICULOS INTELIGENTES LTDA

35.147.151/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.