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Pessoa

MARIA EDINEIDE MARQUES DOS SANTOS DE AGUIAR

***.815.491-**

Empresas vinculadas

HOLDING MARQUES E MARQUES LTDA

46.280.893/0001-77

CENTRO DE DISTRIBUICAO 1000 LANCHES LTDA

36.278.832/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA EDINEIDE MARQUES DOS SANTOS DE AGUIAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA EDINEIDE MARQUES DOS SANTOS DE AGUIAR
CPF: ***.815.491-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING MARQUES E MARQUES LTDA 46.280.893/0001-77Ativa	Sócio	05/05/2022	Ver empresa
CENTRO DE DISTRIBUICAO 1000 LANCHES LTDA 36.278.832/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2020	Ver empresa
EXPRESSO BURGUER FAST FOOD LTDA 30.561.242/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa

Razão social

HOLDING MARQUES E MARQUES LTDA

46.280.893/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

CENTRO DE DISTRIBUICAO 1000 LANCHES LTDA

36.278.832/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

EXPRESSO BURGUER FAST FOOD LTDA

30.561.242/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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