Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA EDILEIDE LOPES ALMEIDA LEITE

***.312.186-**

Empresas vinculadas

LEY LOPES TREND CONFECCOES LTDA

42.198.376/0001-00

CORDAS MONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.811.066/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA EDILEIDE LOPES ALMEIDA LEITE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA EDILEIDE LOPES ALMEIDA LEITE
CPF: ***.312.186-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEY LOPES TREND CONFECCOES LTDA 42.198.376/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2021	Ver empresa
CORDAS MONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22.811.066/0001-02Ativa	Sócio	08/07/2015	Ver empresa
L & L DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 12.431.824/0001-03Baixada	Sócio	01/02/2013	Ver empresa
LEY LOPES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.688.785/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2009	Ver empresa
CONSERMONTES PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 06.265.255/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2004	Ver empresa
SERVIMONTES LAVANDERIA LTDA 06.044.830/0001-05Ativa	Sócio	10/12/2003	Ver empresa

Razão social

LEY LOPES TREND CONFECCOES LTDA

42.198.376/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2021

Razão social

CORDAS MONTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.811.066/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

L & L DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

12.431.824/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2013

Razão social

LEY LOPES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.688.785/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2009

Razão social

CONSERMONTES PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

06.265.255/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2004

Razão social

SERVIMONTES LAVANDERIA LTDA

06.044.830/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.