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Pessoa

MARIA EDILANIA LIMA DA SILVA

***.797.948-**

Empresas vinculadas

SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA

40.542.533/0001-10

SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

44.521.963/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA EDILANIA LIMA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA EDILANIA LIMA DA SILVA
CPF: ***.797.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA 40.542.533/0001-10Ativa	Sócio	02/12/2024	Ver empresa
SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 44.521.963/0001-06Ativa	Sócio	08/10/2024	Ver empresa
SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 56.146.611/0001-05Ativa	Sócio	18/09/2024	Ver empresa
STUDIO DECAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 55.955.356/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2024	Ver empresa
MD AUDIO E VIDEO LTDA 51.857.923/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
MEX TREINAMENTOS, CREDITOS E DERIVATIVOS LTDA 47.331.325/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2022	Ver empresa
MEX CONSULTORIA & CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 29.976.234/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2018	Ver empresa

Razão social

SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA

40.542.533/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

44.521.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.146.611/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

STUDIO DECAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

55.955.356/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

MD AUDIO E VIDEO LTDA

51.857.923/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

MEX TREINAMENTOS, CREDITOS E DERIVATIVOS LTDA

47.331.325/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

MEX CONSULTORIA & CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

29.976.234/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.