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Pessoa

MARIA DUNIA PALOMA YANEZ OPIC

***.623.828-**

Empresas vinculadas

Maria Dunia Yanez Sociedade Individual de Advocacia

58.379.768/0001-06

STEPAC BRASIL LTDA

05.521.595/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DUNIA PALOMA YANEZ OPIC

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DUNIA PALOMA YANEZ OPIC
CPF: ***.623.828-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
Maria Dunia Yanez Sociedade Individual de Advocacia 58.379.768/0001-06Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/12/2024	Ver empresa
STEPAC BRASIL LTDA 05.521.595/0001-44Ativa	Sócio	06/05/2015	Ver empresa
INSTALACIONES SIDERURGICAS SUDAMERICA LTDA 04.665.060/0001-84Baixada	Administrador	04/03/2009	Ver empresa
MOREIRA E OPIC - ADVOGADOS 07.765.254/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2007	Ver empresa
ISA SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03.837.475/0001-25Baixada	Sócio	23/05/2000	Ver empresa
CYBERTECH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SC LTDA 01.979.682/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	25/03/1999	Ver empresa

Razão social

Maria Dunia Yanez Sociedade Individual de Advocacia

58.379.768/0001-06

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

STEPAC BRASIL LTDA

05.521.595/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2015

Razão social

INSTALACIONES SIDERURGICAS SUDAMERICA LTDA

04.665.060/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2009

Razão social

MOREIRA E OPIC - ADVOGADOS

07.765.254/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2007

Razão social

ISA SYSTEMS DO BRASIL LTDA

03.837.475/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2000

Razão social

CYBERTECH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SC LTDA

01.979.682/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.