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Pessoa

MARIA DOMITILA ALVES VALIM

***.311.486-**

Empresas vinculadas

ALPHA LOCACOES E LOGISTICA LTDA

43.977.140/0001-27

ALVES VALIM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

16.525.502/0001-76
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DOMITILA ALVES VALIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DOMITILA ALVES VALIM
CPF
***.311.486-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ALPHA LOCACOES E LOGISTICA LTDA

43.977.140/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Ver empresa

Razão social

ALVES VALIM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

16.525.502/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2012

Ver empresa

Razão social

CANASSA & ARDUINI LTDA

41.718.933/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/1998

Ver empresa

Razão social

L A ARDUINI CANASSA & CIA LTDA

41.772.492/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.