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Pessoa

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DANIEL

***.164.898-**

Empresas vinculadas

HOTEL VITORIA LTDA

61.408.472/0001-72

HOTEL DEHON PALACE LTDA

43.823.360/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DANIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DANIEL
CPF: ***.164.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL VITORIA LTDA 61.408.472/0001-72Ativa	Administrador	28/12/2022	Ver empresa
HOTEL DEHON PALACE LTDA 43.823.360/0001-04Ativa	Administrador	24/11/2022	Ver empresa
ARTEMIS HOTEL LTDA - SCP 46.655.977/0001-48Ativa	Administrador	12/05/2022	Ver empresa
ARTEMIS HOTEL LTDA 61.564.837/0001-58Ativa	Administrador	10/05/2022	Ver empresa
IBERICA AGENCIA DE RESERVAS LTDA 32.138.108/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2018	Ver empresa
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DANIEL 19716489811 27.873.451/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2017	Ver empresa

Razão social

HOTEL VITORIA LTDA

61.408.472/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

HOTEL DEHON PALACE LTDA

43.823.360/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

ARTEMIS HOTEL LTDA - SCP

46.655.977/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

ARTEMIS HOTEL LTDA

61.564.837/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

IBERICA AGENCIA DE RESERVAS LTDA

32.138.108/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2018

Razão social

MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DANIEL 19716489811

27.873.451/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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