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Pessoa

MARIA DO CARMO SANCHEZ

***.820.798-**

Empresas vinculadas

K & K ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

43.399.893/0001-00

SSX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.238.111/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DO CARMO SANCHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DO CARMO SANCHEZ
CPF: ***.820.798-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K & K ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 43.399.893/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
SSX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 15.238.111/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2012	Ver empresa
CONECTION SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA 13.653.663/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	16/05/2011	Ver empresa
SEMPRE VINTE ESTETICA E BELEZA LTDA 97.530.873/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	16/05/2011	Ver empresa
TTT TRANSPORTES LTDA 05.255.798/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	29/04/2005	Ver empresa
CONNECT BARRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 02.779.878/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	07/10/1998	Ver empresa

Razão social

K & K ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

43.399.893/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

SSX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.238.111/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2012

Razão social

CONECTION SERVICOS DE FRETAMENTO LTDA

13.653.663/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Razão social

SEMPRE VINTE ESTETICA E BELEZA LTDA

97.530.873/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Razão social

TTT TRANSPORTES LTDA

05.255.798/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2005

Razão social

CONNECT BARRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

02.779.878/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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