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Pessoa

MARIA DO CARMO RICO MORON

***.322.948-**

Empresas vinculadas

COGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

61.431.532/0001-78

PLANALTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.799.431/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DO CARMO RICO MORON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DO CARMO RICO MORON
CPF: ***.322.948-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 61.431.532/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	17/05/1999	Ver empresa
PLANALTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.799.431/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1998	Ver empresa
IBIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.607.093/0001-42Ativa	Administrador	15/05/1998	Ver empresa

Razão social

COGEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

61.431.532/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/1999

Razão social

PLANALTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.799.431/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1998

Razão social

IBIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.607.093/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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