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Pessoa

MARIA DO CARMO MACIEL LOPES

***.724.686-**

Empresas vinculadas

JC7 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

52.359.701/0001-15

KMINAS DISTRIBUIDORA LTDA

10.851.261/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DO CARMO MACIEL LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DO CARMO MACIEL LOPES
CPF: ***.724.686-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JC7 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 52.359.701/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2023	Ver empresa
KMINAS DISTRIBUIDORA LTDA 10.851.261/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2009	Ver empresa
MACIEL & LOPES PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 42.843.268/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	13/07/1992	Ver empresa

Razão social

JC7 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

52.359.701/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

KMINAS DISTRIBUIDORA LTDA

10.851.261/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Razão social

MACIEL & LOPES PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

42.843.268/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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