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Pessoa

MARIA DO CARMO DE SOUZA

***.443.918-**

Empresas vinculadas

TERSA 01 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

46.292.312/0001-17

BELL GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

30.434.855/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DO CARMO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DO CARMO DE SOUZA
CPF: ***.443.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERSA 01 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 46.292.312/0001-17Ativa	Administrador	06/05/2022	Ver empresa
BELL GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 30.434.855/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
MARUJO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.011.748/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2009	Ver empresa
ODONTONINI ATELIE ODONTOLOGICO EIRELI 05.932.194/0001-87Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/07/2008	Ver empresa
SAVONA PARTICIPACOES LTDA 09.477.660/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2008	Ver empresa
CMV PARTICIPACOES SA 03.379.830/0001-60Ativa	Diretor	31/08/1999	Ver empresa

Razão social

TERSA 01 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

46.292.312/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Razão social

BELL GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

30.434.855/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

MARUJO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.011.748/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2009

Razão social

ODONTONINI ATELIE ODONTOLOGICO EIRELI

05.932.194/0001-87

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/07/2008

Razão social

SAVONA PARTICIPACOES LTDA

09.477.660/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2008

Razão social

CMV PARTICIPACOES SA

03.379.830/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.