Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DO CARMO DA SILVA

***.298.807-**

Empresas vinculadas

PIC NIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

41.773.349/0001-43

PIC NIC IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.

36.110.293/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DO CARMO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DO CARMO DA SILVA
CPF: ***.298.807-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIC NIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 41.773.349/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
PIC NIC IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. 36.110.293/0001-07Baixada	Presidente	23/01/2020	Ver empresa
MMC CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA 13.913.675/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2016	Ver empresa

Razão social

PIC NIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

41.773.349/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

PIC NIC IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.

36.110.293/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

MMC CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA

13.913.675/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.