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Pessoa

MARIA DIRCE POLI VERONEZI

***.157.338-**

Empresas vinculadas

CHU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A

48.537.858/0001-16

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A SAUDE INDIGENA E DE POVOS DAS FLORESTAS

46.226.492/0001-39
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DIRCE POLI VERONEZI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DIRCE POLI VERONEZI
CPF
***.157.338-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CHU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A

48.537.858/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A SAUDE INDIGENA E DE POVOS DAS FLORESTAS

46.226.492/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SUL PAULISTANO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO

44.160.924/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE ETICA E BENEFICENCIA

11.620.967/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

ARBUS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LTDA

08.857.935/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

AGRI SUSTAIN ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

42.928.495/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

CENERG PARTICIPACOES S.A

42.170.103/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

TR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A

40.819.439/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

KR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S.A

40.823.996/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

GOLF PARTICIPACOES LTDA

02.029.632/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

L.H.X.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.701.375/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

L.H.Y.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.709.751/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

BRULEE PARTICIPACOES LTDA

28.499.492/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Razão social

SCORPION PARTICIPACOES LTDA

28.499.538/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE

05.559.720/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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