Pessoa
MARIA DIOMAR DA PENHA
Empresas vinculadas
CONFECCOES EMENEM LTDA
D'SARME MODAS LTDA
Pessoa investigada
MARIA DIOMAR DA PENHA
Informações básicas
- Nome
- MARIA DIOMAR DA PENHA
- CPF
- ***.879.198-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CONFECCOES EMENEM LTDA 07.082.130/0001-60Inapta | Sócio sem Capital | 14/10/2004 | Ver empresa |
D'SARME MODAS LTDA 04.966.905/0001-71Inapta | Sócio | 02/05/2002 | Ver empresa |
Razão social
CONFECCOES EMENEM LTDA
07.082.130/0001-60
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2004
Razão social
D'SARME MODAS LTDA
04.966.905/0001-71
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/05/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.