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Pessoa

MARIA DIAS DE SOUZA LIMA

***.799.116-**

Empresas vinculadas

SICUTO SOUZA LIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

04.157.714/0001-69

ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS EXCLUSIVE LTDA

03.162.191/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DIAS DE SOUZA LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DIAS DE SOUZA LIMA
CPF: ***.799.116-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SICUTO SOUZA LIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 04.157.714/0001-69Baixada	Sócio	27/07/2000	Ver empresa
ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS EXCLUSIVE LTDA 03.162.191/0001-86Baixada	Sócio	19/05/1999	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL 1A.IDADE SC LTDA 02.296.889/0001-21Ativa	Sócio	01/06/1997	Ver empresa

Razão social

SICUTO SOUZA LIMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

04.157.714/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2000

Razão social

ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS EXCLUSIVE LTDA

03.162.191/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1999

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL 1A.IDADE SC LTDA

02.296.889/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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