Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DIANA DE ALBUQUERQUE LOPES ALVES

***.856.128-**

Empresas vinculadas

DJN2 PARTICIPACOES LTDA

42.478.485/0001-73

IMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.618.229/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DIANA DE ALBUQUERQUE LOPES ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DIANA DE ALBUQUERQUE LOPES ALVES
CPF: ***.856.128-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DJN2 PARTICIPACOES LTDA 42.478.485/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2021	Ver empresa
IMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.618.229/0001-64Ativa	Administrador	04/08/2017	Ver empresa
WEST CORP 13 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 22.120.358/0001-90Ativa	Administrador	25/03/2015	Ver empresa
WEST CORP 14 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 22.008.644/0001-69Ativa	Administrador	09/03/2015	Ver empresa
NLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 05.430.043/0001-20Ativa	Sócio	17/09/2013	Ver empresa

Razão social

DJN2 PARTICIPACOES LTDA

42.478.485/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

IMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.618.229/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

WEST CORP 13 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.120.358/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Razão social

WEST CORP 14 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.008.644/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2015

Razão social

NLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

05.430.043/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.