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Pessoa

MARIA DERLI BORGES

***.799.300-**

Empresas vinculadas

MARINVEST PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

21.941.062/0001-78

M.D.B. PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.

13.651.921/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DERLI BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DERLI BORGES
CPF: ***.799.300-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARINVEST PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 21.941.062/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2015	Ver empresa
M.D.B. PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA. 13.651.921/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2011	Ver empresa
TREVISAN & MARTINS SA 09.511.447/0001-08Baixada	Diretor	05/05/2010	Ver empresa
CHURRASCARIA MARTINS & BAZANELLA SA 10.556.098/0001-11Baixada	Diretor	05/05/2010	Ver empresa
CHURRASCARIA DOMINGOS & LIMA SA 10.417.296/0001-02Baixada	Diretor	04/05/2010	Ver empresa
CHURRASCARIA BAZANELLA & BORGES SA 10.575.043/0001-59Baixada	Diretor	04/05/2010	Ver empresa

Razão social

MARINVEST PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

21.941.062/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Razão social

M.D.B. PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.

13.651.921/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2011

Razão social

TREVISAN & MARTINS SA

09.511.447/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2010

Razão social

CHURRASCARIA MARTINS & BAZANELLA SA

10.556.098/0001-11

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2010

Razão social

CHURRASCARIA DOMINGOS & LIMA SA

10.417.296/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2010

Razão social

CHURRASCARIA BAZANELLA & BORGES SA

10.575.043/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.