Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DENIZE LELO SANTIAGO NETTA

***.364.412-**

Empresas vinculadas

J B POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

57.982.606/0001-97

POSTO BEM-TE-VI I LTDA

04.891.507/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DENIZE LELO SANTIAGO NETTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DENIZE LELO SANTIAGO NETTA
CPF: ***.364.412-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J B POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA 57.982.606/0001-97Ativa	Sócio	05/11/2024	Ver empresa
POSTO BEM-TE-VI I LTDA 04.891.507/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
TRANSPORTADORA 19 DE ABRIL LTDA 06.787.645/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
19 DE ABRIL COMERCIO LTDA 09.295.914/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
SANTA MARTA LTDA 32.064.791/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
JOAO E MARIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 05.921.042/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2022	Ver empresa

Razão social

J B POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA

57.982.606/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

POSTO BEM-TE-VI I LTDA

04.891.507/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

TRANSPORTADORA 19 DE ABRIL LTDA

06.787.645/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

19 DE ABRIL COMERCIO LTDA

09.295.914/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

SANTA MARTA LTDA

32.064.791/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

JOAO E MARIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

05.921.042/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.