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Pessoa

MARIA DENISE TERRA SILVA

***.703.556-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO COMUNITARIA DE SAUDE DE CANDEIAS

19.343.383/0001-29

CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARIA DENISE TERRA SILVA LTDA

52.393.191/0001-00
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DENISE TERRA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DENISE TERRA SILVA
CPF
***.703.556-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

FUNDACAO COMUNITARIA DE SAUDE DE CANDEIAS

19.343.383/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARIA DENISE TERRA SILVA LTDA

52.393.191/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

RETIFICA DE MOTORES 4I LTDA

02.948.389/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

TERRA PNEUS LTDA

10.548.506/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

TERRA COMERCIO DE PNEUS LTDA

12.147.616/0003-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO 4I LTDA

06.049.272/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

AUTO PECAS IDEAL LTDA

23.589.674/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.