Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DEMETRIA DE SOUSA MOURA

***.037.124-**

Empresas vinculadas

DEMETHRIA MOURA CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

46.468.218/0001-76

DM CONSULTORIA FINANCEIRA, EMPRESARIAL & MARKETING LTDA

39.950.834/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DEMETRIA DE SOUSA MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DEMETRIA DE SOUSA MOURA
CPF: ***.037.124-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEMETHRIA MOURA CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 46.468.218/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2022	Ver empresa
DM CONSULTORIA FINANCEIRA, EMPRESARIAL & MARKETING LTDA 39.950.834/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
DM SERVICES OFFICE LTDA 39.486.883/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2020	Ver empresa
SENIOR INFORMATICA LTDA 08.830.530/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2007	Ver empresa
HARGO CONSULTORIA EMPRESARIAL & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 07.673.820/0001-93Suspensa	Sócio sem Capital	03/11/2005	Ver empresa
DM CONTABILIDADE, CONSULTORIA & AUDITORIA LTDA 02.538.670/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	11/05/1998	Ver empresa

Razão social

DEMETHRIA MOURA CONTABIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

46.468.218/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

DM CONSULTORIA FINANCEIRA, EMPRESARIAL & MARKETING LTDA

39.950.834/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

DM SERVICES OFFICE LTDA

39.486.883/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

SENIOR INFORMATICA LTDA

08.830.530/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2007

Razão social

HARGO CONSULTORIA EMPRESARIAL & ASSESSORIA CONTABIL LTDA

07.673.820/0001-93

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2005

Razão social

DM CONTABILIDADE, CONSULTORIA & AUDITORIA LTDA

02.538.670/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.