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Pessoa

MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA

***.583.625-**

Empresas vinculadas

NMV PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.503.520/0001-05

NMC SERVICOS LTDA

53.785.590/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA
CPF: ***.583.625-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NMV PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 58.503.520/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2024	Ver empresa
NMC SERVICOS LTDA 53.785.590/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2024	Ver empresa
TANDY BROKER E LOGISTICA LTDA 52.750.968/0001-39Ativa	Sócio	01/11/2023	Ver empresa
NMA PARTICIPACOES LTDA 50.580.568/0001-05Ativa	Administrador	08/05/2023	Ver empresa
FENIX BROKER E LOGISTICA LTDA 36.142.981/0001-59Ativa	Sócio	21/05/2021	Ver empresa
MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 31.871.442/0001-37Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/10/2018	Ver empresa

Razão social

NMV PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.503.520/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

NMC SERVICOS LTDA

53.785.590/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2024

Razão social

TANDY BROKER E LOGISTICA LTDA

52.750.968/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2023

Razão social

NMA PARTICIPACOES LTDA

50.580.568/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

FENIX BROKER E LOGISTICA LTDA

36.142.981/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

MARIA DELCINHA NOGUEIRA MOREIRA NETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.871.442/0001-37

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.