Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DEL PILAR NOGUES DIAS

***.543.454-**

Empresas vinculadas

A.M.D. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

13.229.781/0001-32

CASA DIAS COMERCIO LTDA

44.952.223/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DEL PILAR NOGUES DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DEL PILAR NOGUES DIAS
CPF: ***.543.454-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A.M.D. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13.229.781/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2024	Ver empresa
CASA DIAS COMERCIO LTDA 44.952.223/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2022	Ver empresa
M.D.P.N. DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 31.737.399/0001-11Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/10/2018	Ver empresa
NORTE CAMBIO TURISMO LTDA 35.622.463/0001-70Baixada	Sócio	07/04/1995	Ver empresa

Razão social

A.M.D. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

13.229.781/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2024

Razão social

CASA DIAS COMERCIO LTDA

44.952.223/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2022

Razão social

M.D.P.N. DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI

31.737.399/0001-11

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/10/2018

Razão social

NORTE CAMBIO TURISMO LTDA

35.622.463/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.