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Pessoa

MARIA DEL CARMEN MENENDEZ VERNUCCI

***.296.318-**

Empresas vinculadas

CHIC MATE DOCES E SALGADOS LTDA

00.930.256/0001-06

O SIGNO LOTERICO LTDA

67.445.569/0001-31

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DEL CARMEN MENENDEZ VERNUCCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DEL CARMEN MENENDEZ VERNUCCI
CPF: ***.296.318-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHIC MATE DOCES E SALGADOS LTDA 00.930.256/0001-06Ativa	Sócio	24/01/2022	Ver empresa
O SIGNO LOTERICO LTDA 67.445.569/0001-31Ativa	Sócio	19/10/2021	Ver empresa
MCMV GESTAO DE PAGAMENTOS EIRELI 26.783.976/0001-71Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/01/2017	Ver empresa

Razão social

CHIC MATE DOCES E SALGADOS LTDA

00.930.256/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

O SIGNO LOTERICO LTDA

67.445.569/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2021

Razão social

MCMV GESTAO DE PAGAMENTOS EIRELI

26.783.976/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.