Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DEL CARMEN CALVO MORALES

***.199.538-**

Empresas vinculadas

VITORIA REGIA IMOVEIS LTDA

19.323.479/0001-25

ALMERIA SERVICOS AGRICOLAS LTDA

41.110.996/0001-75
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DEL CARMEN CALVO MORALES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DEL CARMEN CALVO MORALES
CPF
***.199.538-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VITORIA REGIA IMOVEIS LTDA

19.323.479/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

ALMERIA SERVICOS AGRICOLAS LTDA

41.110.996/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

MALAGA IMOVEIS LTDA

19.323.532/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES ALMERIA LTDA.

08.981.507/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.