Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE LOURDES VICENTE RIVA

***.616.877-**

Empresas vinculadas

NACIONAL COBRANCAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

30.961.817/0001-97

ML CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

37.423.040/0001-56

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE LOURDES VICENTE RIVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LOURDES VICENTE RIVA
CPF: ***.616.877-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NACIONAL COBRANCAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 30.961.817/0001-97Ativa	Administrador	23/02/2021	Ver empresa
ML CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 37.423.040/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2020	Ver empresa
MARCA MODAS LTDA 01.483.496/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	11/10/1996	Ver empresa
VIA V INDUSTRIA COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA 39.822.531/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	19/05/1994	Ver empresa
MANCY MODAS LTDA 36.410.751/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	14/03/1991	Ver empresa

Razão social

NACIONAL COBRANCAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

30.961.817/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

ML CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

37.423.040/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Razão social

MARCA MODAS LTDA

01.483.496/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1996

Razão social

VIA V INDUSTRIA COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA

39.822.531/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1994

Razão social

MANCY MODAS LTDA

36.410.751/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.