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Pessoa

MARIA DE LOURDES SCIALPI NEVES

***.609.558-**

Empresas vinculadas

MSL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA

29.298.699/0001-08

ROYAL EMPIRE CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA

06.014.991/0001-48
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DE LOURDES SCIALPI NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE LOURDES SCIALPI NEVES
CPF
***.609.558-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MSL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA

29.298.699/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

ROYAL EMPIRE CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA

06.014.991/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2003

Ver empresa

Razão social

SPY - SAT COMERCIO E SERVICOS DE MONITORAMENTO POR SATELITE E REGULACAO DE SINISTROS LTDA

05.087.112/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.