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Pessoa

MARIA DE LOURDES MICHIE

***.877.148-**

Empresas vinculadas

TOK MAGICO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

24.292.684/0001-00

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE UNIAO SC LTDA

61.871.406/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DE LOURDES MICHIE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LOURDES MICHIE
CPF: ***.877.148-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOK MAGICO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 24.292.684/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2016	Ver empresa
ESCRITORIO DE CONTABILIDADE UNIAO SC LTDA 61.871.406/0001-34Baixada	Sócio	23/09/2013	Ver empresa
DARION ADMINISTRACAO & PARTICIPACAO S C LIMITADA 69.115.285/0001-02Baixada	Sócio	17/02/1993	Ver empresa

Razão social

TOK MAGICO ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

24.292.684/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE UNIAO SC LTDA

61.871.406/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2013

Razão social

DARION ADMINISTRACAO & PARTICIPACAO S C LIMITADA

69.115.285/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.