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Pessoa

MARIA DE LOURDES GASPAR SILVA DIAS

***.146.608-**

Empresas vinculadas

IESP INSTITUTO EDUCACIONAL S P

01.223.468/0001-08

SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO PAULO SESP

44.012.151/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE LOURDES GASPAR SILVA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LOURDES GASPAR SILVA DIAS
CPF: ***.146.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IESP INSTITUTO EDUCACIONAL S P 01.223.468/0001-08Inapta	Diretor	23/08/2018	Ver empresa
SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO PAULO SESP 44.012.151/0001-35Inapta	Diretor	29/06/2015	Ver empresa
A R LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 56.200.900/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2000	Ver empresa
ICOMET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 51.011.831/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	26/09/1983	Ver empresa

Razão social

IESP INSTITUTO EDUCACIONAL S P

01.223.468/0001-08

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO PAULO SESP

44.012.151/0001-35

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

A R LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

56.200.900/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2000

Razão social

ICOMET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

51.011.831/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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