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Pessoa

MARIA DE LOURDES DINIZ

***.952.304-**

Empresas vinculadas

ESCOLA JURISTA TOBIAS BARRETO LTDA

02.820.572/0001-42

AESIR - PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

10.970.128/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE LOURDES DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LOURDES DINIZ
CPF: ***.952.304-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESCOLA JURISTA TOBIAS BARRETO LTDA 02.820.572/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2018	Ver empresa
AESIR - PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 10.970.128/0001-31Baixada	Sócio	17/07/2013	Ver empresa
VL ADMINISTRACAO DE BENS E PROJETOS LTDA 07.319.558/0001-83Baixada	Sócio	11/04/2005	Ver empresa
BUREAU DE MONTAGENS E EVENTOS LTDA 35.483.809/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2005	Ver empresa
BUREAU JURIDICO LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA 01.828.692/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	24/04/1997	Ver empresa
BUREAU JURIDICO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SC LTDA 00.950.007/0001-74Baixada	Sócio	27/06/1996	Ver empresa

Razão social

ESCOLA JURISTA TOBIAS BARRETO LTDA

02.820.572/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2018

Razão social

AESIR - PARTICIPACOES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

10.970.128/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

VL ADMINISTRACAO DE BENS E PROJETOS LTDA

07.319.558/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2005

Razão social

BUREAU DE MONTAGENS E EVENTOS LTDA

35.483.809/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2005

Razão social

BUREAU JURIDICO LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA

01.828.692/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1997

Razão social

BUREAU JURIDICO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SC LTDA

00.950.007/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.