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Pessoa

MARIA DE LOURDES DELFINO DA SILVA

***.786.143-**

Empresas vinculadas

LOURDES MARIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

36.015.585/0001-60

MARIA DE LOURDES DELFINO DA SILVA 02478614308

42.151.030/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DE LOURDES DELFINO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LOURDES DELFINO DA SILVA
CPF: ***.786.143-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOURDES MARIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 36.015.585/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	09/07/2021	Ver empresa
MARIA DE LOURDES DELFINO DA SILVA 02478614308 42.151.030/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	31/05/2021	Ver empresa
SAO JORGE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI 35.612.254/0001-45Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/11/2019	Ver empresa

Razão social

LOURDES MARIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

36.015.585/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

MARIA DE LOURDES DELFINO DA SILVA 02478614308

42.151.030/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2021

Razão social

SAO JORGE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI

35.612.254/0001-45

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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