Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES

***.487.301-**

Empresas vinculadas

FONDON SA

43.489.775/0001-85

POSTO ANDALUZ LTDA

12.130.429/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES
CPF: ***.487.301-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FONDON SA 43.489.775/0001-85Ativa	Diretor	10/09/2021	Ver empresa
POSTO ANDALUZ LTDA 12.130.429/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	21/06/2010	Ver empresa
POSTO APPALOOSA LTDA 06.022.311/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2003	Ver empresa
POSTO NOVO GAMA LTDA 05.705.230/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2003	Ver empresa
RELUZ AUTO POSTO E SERVICOS LTDA 04.558.370/0001-08Inapta	Administrador	22/01/2003	Ver empresa
POSTO ELLO LTDA 03.194.579/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2001	Ver empresa
ELLO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA 01.339.523/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	20/10/1998	Ver empresa

Razão social

FONDON SA

43.489.775/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

POSTO ANDALUZ LTDA

12.130.429/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2010

Razão social

POSTO APPALOOSA LTDA

06.022.311/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2003

Razão social

POSTO NOVO GAMA LTDA

05.705.230/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Razão social

RELUZ AUTO POSTO E SERVICOS LTDA

04.558.370/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2003

Razão social

POSTO ELLO LTDA

03.194.579/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2001

Razão social

ELLO GAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA

01.339.523/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.