Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE LA ESPERANZA TOURINO FLORES DE PINHO

***.387.157-**

Empresas vinculadas

PAPELARIA COMPOSTELA LTDA

00.493.897/0001-32

PAPELARIA E LIVRARIA CEMCORES LTDA

02.828.142/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE LA ESPERANZA TOURINO FLORES DE PINHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LA ESPERANZA TOURINO FLORES DE PINHO
CPF: ***.387.157-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAPELARIA COMPOSTELA LTDA 00.493.897/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2022	Ver empresa
PAPELARIA E LIVRARIA CEMCORES LTDA 02.828.142/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2022	Ver empresa
ESCARPI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 18.107.743/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2013	Ver empresa
SHOP DO PAPEL PAPELARIA LTDA 68.562.271/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	23/06/1992	Ver empresa

Razão social

PAPELARIA COMPOSTELA LTDA

00.493.897/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

PAPELARIA E LIVRARIA CEMCORES LTDA

02.828.142/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

ESCARPI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

18.107.743/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2013

Razão social

SHOP DO PAPEL PAPELARIA LTDA

68.562.271/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.