Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE LA ENCARNACION LOPEZ GOMEZ DINIZ

***.088.908-**

Empresas vinculadas

E.N.A.R EMPRESA NACIONAL DE ADM DE RECEBIVEIS LTDA

04.403.755/0001-98

VALOR REAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

25.260.731/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DE LA ENCARNACION LOPEZ GOMEZ DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE LA ENCARNACION LOPEZ GOMEZ DINIZ
CPF: ***.088.908-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E.N.A.R EMPRESA NACIONAL DE ADM DE RECEBIVEIS LTDA 04.403.755/0001-98Baixada	Sócio	01/03/2019	Ver empresa
VALOR REAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 25.260.731/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2017	Ver empresa
FREIRE & DINIZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 12.882.418/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2010	Ver empresa

Razão social

E.N.A.R EMPRESA NACIONAL DE ADM DE RECEBIVEIS LTDA

04.403.755/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2019

Razão social

VALOR REAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

25.260.731/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Razão social

FREIRE & DINIZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

12.882.418/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.