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Pessoa

MARIA DE JESUS DE SOUZA MOORE

***.729.622-**

Empresas vinculadas

OWL GESTAO E NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA

39.983.984/0001-03

M J M SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CONGRESSOS E EXPOSICOES LTDA

32.277.448/0001-43
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE JESUS DE SOUZA MOORE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE JESUS DE SOUZA MOORE
CPF
***.729.622-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OWL GESTAO E NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA

39.983.984/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

M J M SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CONGRESSOS E EXPOSICOES LTDA

32.277.448/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

ENTHEUS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

03.879.396/0001-87

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA JESUS ME DEU LTDA

14.218.010/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.