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Pessoa

MARIA DE FATIMA ZEN MORITZ

***.985.759-**

Empresas vinculadas

MARIA ZEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.936.301/0001-70

ADMINISTRADORA NELSON LTDA.

77.875.136/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA ZEN MORITZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE FATIMA ZEN MORITZ
CPF
***.985.759-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARIA ZEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.936.301/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2013

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA NELSON LTDA.

77.875.136/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

MFZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

10.902.509/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2009

Ver empresa

Razão social

Z-MORITZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

55.328.793/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.