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Pessoa

MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE

***.426.640-**

Empresas vinculadas

ESQUADRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

20.429.622/0001-47

ARCH INDUSTRIA METALURGICA LTDA

15.234.088/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA VALENTINI CANEVESE
CPF: ***.426.640-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESQUADRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 20.429.622/0001-47Ativa	Sócio	14/04/2025	Ver empresa
ARCH INDUSTRIA METALURGICA LTDA 15.234.088/0001-83Ativa	Sócio	23/09/2022	Ver empresa
MEMORIAL GAZOLA 27.632.291/0001-97Ativa	Diretor	03/04/2017	Ver empresa
CRIOULO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 18.003.455/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2013	Ver empresa
MARCENARIA SULAR LTDA 89.278.519/0001-40Ativa	Sócio	24/04/2013	Ver empresa
COMERCIO CATARINENSE DE MALHAS LTDA 94.267.044/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	19/11/1997	Ver empresa

Razão social

ESQUADRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

20.429.622/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2025

Razão social

ARCH INDUSTRIA METALURGICA LTDA

15.234.088/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

MEMORIAL GAZOLA

27.632.291/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

CRIOULO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

18.003.455/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2013

Razão social

MARCENARIA SULAR LTDA

89.278.519/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2013

Razão social

COMERCIO CATARINENSE DE MALHAS LTDA

94.267.044/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.