Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA VERDI

***.625.038-**

Empresas vinculadas

IBENK RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.517.120/0001-00

XICA DA SILVA CONFECCOES RIO PRETO LTDA

01.909.455/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA VERDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA VERDI
CPF: ***.625.038-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBENK RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 42.517.120/0001-00Ativa	Sócio	29/06/2021	Ver empresa
XICA DA SILVA CONFECCOES RIO PRETO LTDA 01.909.455/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	20/03/1997	Ver empresa
VERDI-CONSTRUCAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA 56.442.635/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	26/09/1986	Ver empresa

Razão social

IBENK RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.517.120/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

XICA DA SILVA CONFECCOES RIO PRETO LTDA

01.909.455/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1997

Razão social

VERDI-CONSTRUCAO E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

56.442.635/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.