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Pessoa

MARIA DE FATIMA MOHAMAD ANNAN

***.399.239-**

Empresas vinculadas

LOVE FASHION ESTILO E CONCEITO LTDA

50.584.311/0001-13

LOVE FASHION MODA E ESTILO LTDA

33.794.656/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA MOHAMAD ANNAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA MOHAMAD ANNAN
CPF: ***.399.239-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOVE FASHION ESTILO E CONCEITO LTDA 50.584.311/0001-13Ativa	Sócio	08/05/2023	Ver empresa
LOVE FASHION MODA E ESTILO LTDA 33.794.656/0001-82Ativa	Sócio	31/05/2019	Ver empresa
MAIS QUE PERFEITO COMERCIO E CONFECCOES LTDA 02.186.770/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	21/10/1997	Ver empresa

Razão social

LOVE FASHION ESTILO E CONCEITO LTDA

50.584.311/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2023

Razão social

LOVE FASHION MODA E ESTILO LTDA

33.794.656/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

MAIS QUE PERFEITO COMERCIO E CONFECCOES LTDA

02.186.770/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.