Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA

***.647.001-**

Empresas vinculadas

MOKI MOTORS LTDA

54.592.073/0001-49

IFLUENZ COM E SERV LTDA

43.061.172/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA
CPF: ***.647.001-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOKI MOTORS LTDA 54.592.073/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2024	Ver empresa
IFLUENZ COM E SERV LTDA 43.061.172/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2021	Ver empresa
IFLUENZ COBRANCAS E SERVICOS LTDA 43.061.446/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2021	Ver empresa
AMERICAN LOUNGE TABACARIA LTDA 33.617.072/0001-31Ativa	Sócio	14/05/2019	Ver empresa
IGOO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 33.254.198/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2019	Ver empresa

Razão social

MOKI MOTORS LTDA

54.592.073/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

IFLUENZ COM E SERV LTDA

43.061.172/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

IFLUENZ COBRANCAS E SERVICOS LTDA

43.061.446/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

AMERICAN LOUNGE TABACARIA LTDA

33.617.072/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2019

Razão social

IGOO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

33.254.198/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.