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Pessoa

MARIA DE FATIMA FERNANDES CASSITAS

***.993.049-**

Empresas vinculadas

DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA

03.765.694/0001-46

DFGROW NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.281.398/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA FERNANDES CASSITAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE FATIMA FERNANDES CASSITAS
CPF
***.993.049-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DIPORT DISTRIBUIDORA LTDA

03.765.694/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

DFGROW NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.281.398/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Ver empresa

Razão social

PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA EM RECUPERACAO JUDICIAL

75.404.814/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/1995

Ver empresa

Razão social

J M FERNANDES ADMINIS EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA

80.393.853/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.