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Pessoa

MARIA DE FATIMA DINIZ FERRER DE MORAIS

***.695.384-**

Empresas vinculadas

FERRER PARTICIPACOES LTDA

25.194.073/0001-92

FF ANTIQUES - EIRELI

22.822.983/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA DINIZ FERRER DE MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE FATIMA DINIZ FERRER DE MORAIS
CPF
***.695.384-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FERRER PARTICIPACOES LTDA

25.194.073/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2016

Ver empresa

Razão social

FF ANTIQUES - EIRELI

22.822.983/0001-84

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/07/2015

Ver empresa

Razão social

JOSE DE LEMOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

11.437.605/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA MAXIMA DE BENS IMOVEIS LTDA

00.805.769/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.