Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE FATIMA DIAS DE MORAES

***.323.478-**

Empresas vinculadas

SW - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

08.096.957/0001-95

KANAY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMITADA

11.214.520/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA DIAS DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA DIAS DE MORAES
CPF: ***.323.478-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SW - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 08.096.957/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa
KANAY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMITADA 11.214.520/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa
RECENTY COSMETICOS E DESCARTAVEIS LTDA 11.167.534/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2019	Ver empresa
LECKSY COSMETICOS E DESCARTAVEIS LTDA 11.167.542/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2017	Ver empresa
SERRALHERIA LEAO FORTE LTDA 04.261.198/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2001	Ver empresa

Razão social

SW - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

08.096.957/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

KANAY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIMITADA

11.214.520/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

RECENTY COSMETICOS E DESCARTAVEIS LTDA

11.167.534/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

LECKSY COSMETICOS E DESCARTAVEIS LTDA

11.167.542/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

SERRALHERIA LEAO FORTE LTDA

04.261.198/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.