Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE FATIMA DEMARQUE SANTOS

***.936.216-**

Empresas vinculadas

RECICLAVEIS MODELO LTDA

12.867.395/0001-03

S&S GARRAFARIAS E SUCATAS LTDA

71.313.563/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA DEMARQUE SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA DEMARQUE SANTOS
CPF: ***.936.216-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECICLAVEIS MODELO LTDA 12.867.395/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2019	Ver empresa
S&S GARRAFARIAS E SUCATAS LTDA 71.313.563/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2019	Ver empresa
SAULO RECICLAVEIS LTDA 20.277.989/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2018	Ver empresa
M & A RECICLAVEIS LTDA 04.265.810/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2001	Ver empresa

Razão social

RECICLAVEIS MODELO LTDA

12.867.395/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

S&S GARRAFARIAS E SUCATAS LTDA

71.313.563/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Razão social

SAULO RECICLAVEIS LTDA

20.277.989/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

M & A RECICLAVEIS LTDA

04.265.810/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.