Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE FATIMA DA SILVA LEAO

***.906.104-**

Empresas vinculadas

PORTO DA SERRA TURISMO LTDA

23.206.705/0001-65

ALPHA MOTEL LTDA

12.453.022/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA DA SILVA LEAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA DA SILVA LEAO
CPF: ***.906.104-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO DA SERRA TURISMO LTDA 23.206.705/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2015	Ver empresa
ALPHA MOTEL LTDA 12.453.022/0001-96Ativa	Sócio	28/07/2015	Ver empresa
LE MONT MOTEIS TURISMO LTDA 18.274.488/0001-00Baixada	Sócio	11/06/2013	Ver empresa
MOTEL DOS ALPES LTDA 40.854.895/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	26/11/1991	Ver empresa
BR RACOES LTDA 35.319.730/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	04/05/1990	Ver empresa
SACOPEL DISTRIBUIDORA DE SACOS E PAPEIS LTDA 11.455.458/0001-51Ativa	Sócio	07/02/1980	Ver empresa

Razão social

PORTO DA SERRA TURISMO LTDA

23.206.705/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

ALPHA MOTEL LTDA

12.453.022/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2015

Razão social

LE MONT MOTEIS TURISMO LTDA

18.274.488/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2013

Razão social

MOTEL DOS ALPES LTDA

40.854.895/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1991

Razão social

BR RACOES LTDA

35.319.730/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/1990

Razão social

SACOPEL DISTRIBUIDORA DE SACOS E PAPEIS LTDA

11.455.458/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.