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Pessoa

MARIA DE FATIMA CONTINI TORRES

***.276.748-**

Empresas vinculadas

XMILK AGROPECUARIA

35.328.995/0001-07

EBANO ASSESSORIA & TECNOLOGIA EM COBRANCA LTDA

33.313.819/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA CONTINI TORRES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA CONTINI TORRES
CPF: ***.276.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XMILK AGROPECUARIA 35.328.995/0001-07Ativa	Qualificação 59	17/10/2019	Ver empresa
EBANO ASSESSORIA & TECNOLOGIA EM COBRANCA LTDA 33.313.819/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
TRANSFONTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 12.796.317/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa
FONTE VIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 11.246.994/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2009	Ver empresa
TORRES & FERREIRA LTDA 07.784.322/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2006	Ver empresa
MAGYRUS COBRANCA SS LTDA 05.821.183/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2003	Ver empresa

Razão social

XMILK AGROPECUARIA

35.328.995/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

EBANO ASSESSORIA & TECNOLOGIA EM COBRANCA LTDA

33.313.819/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

TRANSFONTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

12.796.317/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

FONTE VIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

11.246.994/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2009

Razão social

TORRES & FERREIRA LTDA

07.784.322/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2006

Razão social

MAGYRUS COBRANCA SS LTDA

05.821.183/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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