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Pessoa

MARIA DE FATIMA CLEMENTE SOUSA

***.715.043-**

Empresas vinculadas

W. W. INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA

18.191.591/0001-97

SHALLOM MOTOS LTDA

08.139.723/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA CLEMENTE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE FATIMA CLEMENTE SOUSA
CPF
***.715.043-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

W. W. INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA

18.191.591/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2017

Ver empresa

Razão social

SHALLOM MOTOS LTDA

08.139.723/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2009

Ver empresa

Razão social

FINEX - FUNDACAO INSTITUTO SANTO EXPEDITO

03.260.792/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 18

Data de entrada

30/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.