Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA DE FATIMA CAROLLO SILVESTRI LUHM

***.119.849-**

Empresas vinculadas

POSTO GUAIRACA DOIS LTDA.

79.041.729/0001-66

GUAIRACA AGROPECUARIA LTDA

77.884.302/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE FATIMA CAROLLO SILVESTRI LUHM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA DE FATIMA CAROLLO SILVESTRI LUHM
CPF: ***.119.849-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO GUAIRACA DOIS LTDA. 79.041.729/0001-66Ativa	Sócio	16/03/2016	Ver empresa
GUAIRACA AGROPECUARIA LTDA 77.884.302/0001-02Ativa	Sócio	22/04/2014	Ver empresa
CEMF CORRETORA DE CEREAIS LTDA 04.215.803/0001-14Baixada	Sócio	20/06/2002	Ver empresa
LAPIS & PAPEL PAPELARIA LTDA 00.108.743/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	20/06/1994	Ver empresa
CAROLLO SILVESTRI E CIA LTDA 77.884.534/0001-52Baixada	Sócio	16/01/1984	Ver empresa

Razão social

POSTO GUAIRACA DOIS LTDA.

79.041.729/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2016

Razão social

GUAIRACA AGROPECUARIA LTDA

77.884.302/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2014

Razão social

CEMF CORRETORA DE CEREAIS LTDA

04.215.803/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2002

Razão social

LAPIS & PAPEL PAPELARIA LTDA

00.108.743/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1994

Razão social

CAROLLO SILVESTRI E CIA LTDA

77.884.534/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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