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Pessoa

MARIA DE CASSIA REIS

***.376.971-**

Empresas vinculadas

LILY ESSENCE PERFUMARIA LTDA

12.622.300/0001-91

MARIA DE CASSIA REIS PERFUMARIA LTDA

01.742.279/0001-41
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE CASSIA REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE CASSIA REIS
CPF
***.376.971-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

LILY ESSENCE PERFUMARIA LTDA

12.622.300/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

MARIA DE CASSIA REIS PERFUMARIA LTDA

01.742.279/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2017

Ver empresa

Razão social

LINDA PERFUMARIA MCR LTDA

15.155.532/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2012

Ver empresa

Razão social

MALBEC RESERVA PERFUMARIA LTDA

10.333.788/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2008

Ver empresa

Razão social

LEGAL ENGLISH CURSO DE LINGUAS LTDA

08.271.179/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2006

Ver empresa

Razão social

BETHEL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

00.312.931/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.