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Pessoa

MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES

***.572.978-**

Empresas vinculadas

ESPACIAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

35.609.004/0001-56

DOURADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.741.712/0001-49
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES
CPF
***.572.978-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

ESPACIAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

35.609.004/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

DOURADO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.741.712/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

DONA MARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.698.247/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

JAPU COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.328.182/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

CENTER CAR LUBRIFICANTES LTDA

00.266.204/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

MG COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

33.552.771/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

MG TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

15.120.754/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2018

Ver empresa

Razão social

SAFRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

10.801.337/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2016

Ver empresa

Razão social

JOSE E MARIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.205.897/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2013

Ver empresa

Razão social

ORLA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

16.515.015/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

DELTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

16.515.054/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Razão social

DISTRITO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

14.842.482/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2012

Ver empresa

Razão social

GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

09.023.639/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2007

Ver empresa

Razão social

GALDINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

05.443.664/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2007

Ver empresa

Razão social

UNIPEX DO VALE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

05.825.140/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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