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Pessoa

MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA

***.311.894-**

Empresas vinculadas

PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.329.284/0001-01

CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.425.806/0001-57
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARIA DAS NEVES PONTES DA SILVA
CPF
***.311.894-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.329.284/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.425.806/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA

01.664.503/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO PSR BORBOREMA LTDA

07.693.147/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS TIBIRI LTDA

26.346.432/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PSR LTDA

40.512.423/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

PP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

48.589.996/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

14.027.002/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

14.547.859/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2024

Ver empresa

Razão social

PF SERVICOS LTDA

54.745.825/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

PONTES COMERCIO DE GAS LTDA

46.619.132/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA PLANALTO LTDA

14.608.126/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Ver empresa

Razão social

ASSESSORIA CONTABIL PATRICIA PONTES LTDA

04.471.625/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2014

Ver empresa

Razão social

PONTES ASSESSORIA CONTABIL LTDA

13.838.964/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.